Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik počinio jedno produljeno kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju opisano u čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. i čl. 52. st. 1. KZ/11i jedno produljeno kazneno djelo krivotvorenja službene isprave opisano u čl. 312. st. 1. u svezi čl. 61. KZ/11; da je drugookrivljenica počinila jedno produljeno kazneno djelo pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju opisano u čl. 246. st. 2. u svezi st. 1., čl. 38. i čl. 52. st. 1. KZ/11 te jedno produljeno kazneno djelo krivotvorenja službene isprave opisano u čl. 312. st. 1. u svezi čl. 61. KZ/97, uz primjenu čl. 51. KZ/11; da je trećeokrivljenik počinio kazneno djelo pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju opisano u čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. i čl. 38. KZ/11 i krivotvorenja službene isprave opisano u čl. 312. st. 1. KZ/97, uz primjenu čl. 51. KZ/11; i da je četvrtookrivljenik počinio kazneno djelo poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, opisano u čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. i čl. 37. st. 1. KZ/11.

Postoji osnovana sumnja da su od 3. lipnja do 26. lipnja 2009., u Vukojevcima, Osijeku, Iloku i Gvozdu, prvookrivljeni direktor trgovačkog društva iz Vukojevaca; protivno odredbama čl. 430. u svezi čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima, prema kojima je dužan postupati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika; nakon što je navedeno društvo na temelju ugovora o kreditu zaključenog s jednom bankom 20. veljače 2009., ostvarilo kreditna sredstva u iznosu od 934.000,00 eura u svrhu ulaganja u trajne nasade voćnjaka, počinio navedena kaznena djela.
Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik i drugookrivljenica kao upraviteljica poljoprivredne zadruge i direktorica jednog trgovačkog društva; po dogovoru i zajednički, u nakani pribave znatne nepripadne imovinske toj zadruzi i tom društvu; sastavili i svojim potpisima ovjerili ugovore o cesiji u kojima je neistinito navedeno da postoji potraživanje te zadruge i tog društva prema oštećenom trgovačkom društvu iz Vukojevaca temeljem kojih je obavljeno prebacivanje 73.432,88 kuna u korist zadruge i 29.796,86 kuna u korist drugog društva, oštetivši time društvo iz Iloka za navedene iznose.
Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik i trećeokrivljenik kao direktor trgovačkog društva iz Iloka; u nakani pribave znatne nepripadne imovinske koristi tom društvu; sastavili i svojim potpisima ovjerili ugovor o cesiji u kojem je neistinito navedeno da postoji potraživanje od 186.100,92 kune u korist društva iz Iloka, na osnovi kojeg je obavljeno plaćanje na štetu društva iz Vukojevaca, a društvu iz Iloka je pribavljena nepripadna imovinska korist u tom iznosu.
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik na nagovor četvrtookrivljenika kao direktora drugog trgovačkog društva iz Iloka; u nakani pribave znatne nepripadne imovinske koristi tom društvu; naložio plaćanje 5.779.060,89 kuna tom društvu, iako za to nije bilo osnove, čime mu je pribavljena nepripadna imovinska korist u tom iznosu.