Postoji osnovana sumnja da su prvoosumnjičenica, drugoosumnjičenik i trećeosumnjičenica tijekom 2008. i 2009. godine, u cilju da sebi pribave znatnu nepripadnu imovinsku korist, prilikom kupovanja poslovnih udjela dvaju trgovačkih društava, platili veću cijenu od stvarne vrijednosti tih poslovnih udjela, a čime su si pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 26.061.954,65 kn.
Ujedno, osnovano se sumnja da su osumnjičenici (1947., 1960., 1976., 1961. i 1969.) tijekom 2008. i 2009. godine, prilikom kupovanja nekretnina od pojedinih osoba, a koje su kao prodavatelje zastupali četvrtoosumnjičenik i petoosumnjičenik (1960. i 1976.), prema dogovoru u ugovorima o kupoprodaji navodili veće cijene po kvadratnom metru od stvarno dogovorene sa prodavateljima; a nakon što bi trgovačko društvo, kojem je prvoosumnjičenica odgovorna osoba, obavilo isplatu na račun punomoćnika, oni bi dijelom tako doznačenog novca isplatili stvarno dogovorenu cijenu prodavateljima, a ostatak do, u ugovorima navedene cijene, predavali šestoosumnjičeniku i sedmoosumnjičeniku (1961. i 1969.) koji bi novac zadržali za sebe i prvoosumnjičenicu, u ukupnom iznosu od 9.081.974,41 kn.
Protiv petero osumnjičenika (1947., 1984., 1972., 1961. i 1969.) je predloženo određivanje pritvora temeljem čl. 102. st. 1. t. 2. i t. 3. Zakona o kaznenom postupku, te protiv osumnjičenika (1969.) i temeljem čl. 102. st. 1. t. 1. Zakona o kaznenom postupku.