Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik i drugookrivljenik od 30. rujna 2012. do 3. studenog 2015. u Puli, počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju. Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik u gospodarskom poslovanju povrijedio dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelji na zakonu i na taj način pribavio drugoj osobi protupravnu imovinsku korist, odnosno time prouzročio štetu onome o čijim je imovinskim interesima bio dužan brinuti, a da je drugookrivljenik s namjerom pomogao prvookrivljeniku u počinjenju kaznenog djela kojim je pribavljena znatna imovinska korist i prouzročena znatna šteta.
Prvookrivljenik je, osnovano se sumnja, počinio kazneno djelo kao član uprave prvog trgovačkog društva (većinski dioničar tog društva je drugo trgovačko društvo) kako bi trećem trgovačkom društvu, a na štetu prvog trgovačkog društva, pribavio veliku nepripadnu imovinsku korist prijenosom jedinog poslovnog udjela prvog trgovačkog društva u četvrtom trgovačkom društvu bez isplate ugovorene naknade za prijenos, dok je drugookrivljenik, osnovano se sumnja, počinio to kazneno djelo kao direktor trećeg trgovačkog društva, svjestan prvookrivljenikova cilja i u namjeri da mu u tome pomogne. Obojica su, osnovano se sumnja, bili svjesni kako ne postoji obveza prvog trgovačkog društva za prijenos poslovnog udjela tog društva u četvrtom trgovačkom društvu u korist trećeg trgovačkog društva, kao i da je treće trgovačko društvo zbog insolventnosti podnijelo prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Osnovano se sumnja da je prvom trgovačkom društvu prouzročena šteta u iznosu od 52.676.042,06 kuna, odnosno 6.991.312,23 eura, a trećem trgovačkom društvu, kojem je univerzalni pravni slijednik sedmookrivljeno trgovačko društvo, pribavljena znatna protupravna imovinska korist iste vrijednosti.

Postoji osnovana sumnja da su svih šestero okrivljenika počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, odnosno da su od 15. veljače 2017. pa nadalje, u Puli, kao odgovorne osobe prvog trgovačkog društva, postupili protivno obvezi zaštite imovinskih interesa tog društva i nisu postupili s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika već su postupili s ciljem da ga oštete. 
Osnovano se sumnja da su, svjesni postojanja ovršne isprave kojom se treće trgovačko društvo obvezalo platiti prvom trgovačkom društvu određeni iznos, propustili pravodobno poduzeti pravne radnje radi naplate te tražbine prema trećem trgovačkom društvu (univerzalni pravni slijednik mu je sedmookrivljeno trgovačko društvo), a niti je ono obavilo plaćanje prema prvom trgovačkom društvu. Osnovano se sumnja da su tim propuštanjem prvom trgovačkom društvu prouzročili znatnu štetu u iznosu od 22.575.446,60 kuna, odnosno 2.996.276,67 eura u vidu nenaplaćene tražbine, a trećem trgovačkom društvu, odnosno sedmookrivljenom trgovačkom društvu kao univerzalnom pravnom slijedniku, su pribavili znatnu protupravnu imovinsku korist iste vrijednosti.

Postoji osnovana sumnja da je drugookrivljenik počinio dva kaznena djela davanja lažnog iskaza na način da je, i osobno i kao direktor trećeg trgovačkog društva, prilikom preuzimanja poslovnih udjela i prilikom osnivanja trgovačkog društva, iako je bio propisno upozoren na posljedice davanja netočnih i nepotpunih podataka, potpisao i kod javih bilježnica ovjerio izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko odnosno zdravstveno osiguranje, svjestan kako navedeno nije točno.

Županijski sud u Puli-Pola je 21. veljače 2023., povodom prijedloga ovog državnog odvjetništva, donio rješenje kojim su određene predložene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi.