Postoji osnovana sumnja da je 23. i 24. kolovoza 2013. na području Primorsko-goranske županije, drugookrivljenik kao predsjednik uprave trgovačkog društva, na poticaj prvookrivljenika kao većinskog vlasnika tog trgovačkog društva, u svojstvu jamca platca pristupio zaključenju ugovora o isplati naknade za odricanje od nasljedstva zaključenom između prvookrivljenika kao isplatitelja i njegovog sina kao primatelja isplate. Tim ugovorom se prvookrivljenik obvezuje svom sinu isplatiti novčani iznos u protuvrijednosti od 3.900.000,00 eura s osnova naknade za odricanje od nasljedstva u svrhu osiguranja kojeg potraživanja su, prilikom potpisa ugovora, u posjed prvookrivljenikova sina predane i tri solemnizirane zadužnice trgovačkog društva (iznosi od po 164.750,00 eura) te četiri solemnizirane zadužnice (iznosi od po 818.759,00 eura). Slijedom toga je, temeljem u svojstvu jamca preuzetih obveza po zaključenom ugovoru, ovrhom po izdanim zadužnicama nad novčanim sredstvima trgovačkog društva obavljena isplata u korist prvookrivljenikova sina u ukupnom iznosu od 8.570.883,62 kune.
Osnovano se sumnja da je za navedeni ugovor drugookrivljenik kao osiguranje od prvookrivljenika primio tri osobne zadužnice prvookrivljenika (na iznose od po 164.750,00 eura) i četiri osobne zadužnice prvookrivljenika (na iznose od po 818.759,00 eura) kao i pravo  zasnivanja založnog prava na poslovnim udjelima i dionicama koje prvookrivljenik ima u tom i drugom trgovačkom društvu, iako su obojica znali da na računu prvookrivljenika nema dostatnih sredstava za eventualno realiziranje danih zadužnica te da su predmetni udjeli i dionice prvookrivljenika opterećeni privremenom mjerom koja je upisana u sudski registar nadležnog trgovačkog suda. Opisanim je trgovačko društvo u kojem su okrivljenici vlasnik i odgovorna osoba oštećeno za ukupni iznos od 8.462.757,32 kune.

Osnovano se sumnja i da je 20. prosinca 2013. drugookrivljenik kao predsjednik uprave tog trgovačkog društva, na poticaj prvookrivljenog većinskog vlasnika trgovačkog društva, u svojstvu jamca platca pristupio zaključenju ugovora o dugoročnom kreditu zaključenom između banke i drugog trgovačkog društva. Tim ugovorom to trgovačko društvo preuzima obvezu vraćanja dospjelih, a neplaćenih obveza po glavnici ugovora o kreditu podignutom za potrebe prvookrivljenika (u iznosu od 13.796.261,00 kunu) te istog dana u svojstvu solidarnog dužnika pristupio i zaključenju ugovora o namjenskom kreditu za podmirenje obveza u banci zaključenom između banke i prvookrivljenika kao korisnika kredita namijenjenog plaćanju u korist osobne kreditne obveze prvookrivljenika (iznos od 5,5 milijuna kuna). Potraživanje trgovačkog društva prema prvookrivljeniku nastalo u vezi isplata prema banci temeljem ugovorima preuzetog jamstva i solidarnog sudužništva, drugookrivljenik nije osigurao adekvatnim instrumentima osiguranja plaćanja pa je temeljem preuzetih obveza od trgovačkih društava podmiren ukupni iznos od 1.568.350,18 kuna te iznos od 166.348,26 kuna čime je predmetno trgovačko društvo, u kojem su okrivljenici vlasnik i odgovorna osoba, oštećeno za iznos od ukupno 1.734.698,44 kune.