Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik, drugookrivljenik i petookrivljenik od 22. svibnja 2017. do 12. prosinca 2017., u Puli i Rijeci; tijekom restrukturiranja trgovačkog društva na području Rijeke kao poduzetnika u poteškoćama i korisnika državne potpore; postupili u nakani da dio državne potpore namijenjene za zbrinjavanje viška zaposlenika (66.267.171,00 kuna, odnosno 8.795.165,04 eura) iskoriste protivno svrsi za koju je dana.
Prvookrivljenik i drugookrivljenik su se, osnovano se sumnja, dogovorili da se dio te državne potpore utroši za unaprjeđenje projektne i proizvode efikasnosti te konkurentnosti čitave grupe, a da će cjelokupne troškove za navedenu uslugu snositi riječko trgovačko društvo. Petookrivljenik je, nakon njihova dogovora, kao odgovorna osoba tog društva, postupajući protivno članku 252. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, potpisao, a drugookrivljenik supotpisao takav ugovor iako su znali da se, sukladno odobrenom programu restrukturiranja, troškovi tehnoloških investicija podmiruju iz sredstava vlastitog doprinosa, na temelju čega je konzultantsko društvo ispostavilo riječkom trgovačkom društvu, na ime obavljene usluge, račune na ukupan iznos od 195.000,00 eura, koji su potom podmireni iz sredstava državne potpore u protuvrijednosti od 1.455.232,44 kuna (193.142,54 eura).

Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik, drugookrivljenik, četvrtookrivljenik i petookrivljenik od 15. lipnja 2015. do 11. siječnja 2017. u Puli i Rijeci; tijekom restrukturiranja trgovačkog društva s područja Rijeke kao poduzetnika u poteškoćama i korisnika državne potpore; postupili u nakani da sredstva državne potpore namijenjena za pokrivanje gubitaka u prijelaznom razdoblju (781.110.580,00 kuna, odnosno 103.671.189,86 eura ) i uplaćena tom društvu, iskoriste protivno svrsi za koju su dana te da za trgovačko društvo s područja Pule pribave znatnu protupravnu imovinsku korist. Prvookrivljenik i drugookrivljenik su se, osnovano se sumnja, dogovorili da se dio državne potpore, dane na ime pokrivanja gubitaka u prethodnom razdoblju, putem ugovora o pozajmicama uplate trgovačkom društvu iz Pule pa su četvrtookrivljenik i petookrivljenik, kao direktori trgovačkog društva iz Rijeke, propustili poslove društva koje zastupaju voditi s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, odnosno sklapali su ugovore o pozajmicama s društvom s područja Pule. Prvookrivljenik je, osnovano se sumnja, naložio društvu, koje je vodilo zajedničku riznicu za sva društva iz grupe, da se iz sredstava državne potpore danih na ime pokrivanja gubitaka u prijelaznom razdoblju, putem zajmova obavi plaćanje za korist pulskog trgovačkog društva premda su znali kako to društvo  posluje s gubitkom i kako neće biti u mogućnosti vratiti posuđena sredstva.  Sklapanjem ugovora o zajmu su sredstva državne potpore, u ukupnom iznosu od 80.893.709,58 kuna (10.736.440,32 eura), iskoristili, osnovano se sumnja, suprotno njihovoj namjeni i putem ugovora o pozajmicama koje nikada nisu vraćene te su oštetili trgovačko društvo iz Rijeke za navedeni iznos.

Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik, drugookrivljenik i četvrtookrivljenik od 13. siječnja 2016. do 5. siječnja 2017., u Puli i Rijeci; tijekom restrukturiranja trgovačkog društva iz Rijeke; nakon što je trgovačko društvo s područja Pule na račun riječkog društva obavilo uplate novčanih sredstava na ime dokapitalizacije toga društva s osnove ulaganja u tehnološke investicije, kao i na ime ispunjenja obveze vlastitog doprinosa s osnove komercijalnog kreditiranja predviđeno člankom 4. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, počinili navedena kaznena djela. Osnovano se sumnja da su se prvookrivljenik i drugookrivljenik dogovorili da se dio sredstava uplaćenih od jednog trgovačkog društva iz te grupe doznači drugom trgovačkom društvu s pulskog područja pa je prvookrivljenik naložio djelatnicima sektora financija društva, koje je vodilo zajedničku riznicu, da se obavi plaćanje za korist drugog trgovačkog društva iz Pule. Navedeno je učinio iako je zajedno s drugookrivljenikom bio upoznat i bio svjestan štetnosti takvih ugovora, kao i da je to društvo u financijskim poteškoćama te da neće biti u mogućnosti vratiti pozajmljena novčana sredstva. Četvrtookrivljenik je, osnovano se sumnja, kao odgovorna osoba trgovačkog društva iz Rijeke, sklopio u navedenu svrhu ugovore o pozajmicama sa sestrinskim društvom na temelju kojih su se preusmjeravala namjenska sredstva, iako su bili upoznati da društvo posluje s gubitkom i da unatoč danim instrumentima osiguranja postoji znatan stupanj rizika povrata pozajmica. Osnovano se sumnja da su tako, od dokapitalizacije trgovačkog društva iz Rijeke s osnove ulaganja u tehnološke investicije, putem pozajmica koje nikada nisu vraćene oštetili društvo za  korist trgovačkog društva iz Pule za ukupan iznos od 13.757.670,78 kuna (1.825.956,70 eura), kao i da su s osnova komercijalnog kreditiranja putem pozajmica koje nikada nisu vraćene oštetili za ukupan iznos od 290.280.000,00 kuna (38.526.776,83 eura).

Osnovano se sumnja da su prvookrivljenik, drugookrivljenik, trećeokrivljenik i četvrtookrivljenik 1. kolovoza 2014., u Puli i Rijeci; tijekom restrukturiranja trgovačkog društva iz Rijeke kao poduzetnika u poteškoćama; postupili u nakani da za trgovačko društvo iz Pule pribave znatnu protupravnu imovinsku korist. Nakon što je tehnički odjel riječkog društva započeo izradu dokumentacije za gradnju barži, ugovorenih sa stranim naručiteljem, osnovano se sumnja da je trećeookrivljenik u ime riječkog društva, a drugookrivljenik i šestookrivljenik u ime pulskog društva, sklopili ugovor o izradi osnovnog projekta ugovorne, projektne i radioničke dokumentacije za izgradnju sporne tri barže na temelju kojeg je poslove dovršilo sestrinsko društvo. Sukladno tom se ugovoru, trgovačko društvo s područja Rijeke obvezalo pulskom trgovačkom društvu isplatiti iznos od 875.000,00 eura iako je navedeno već platilo putem mjesečnih paušala na temelju ugovora o pružanju usluga. Po isporuci barži i sastavljanja zapisnika o primopredaji navedene dokumentacije, prvookrivljenik je, osnovano se sumnja, naložio djelatnicima sektora financija trgovačkog društva iz Pule, koje je vodilo zajedničku riznicu za sva društva, da se navedeno potraživanje na ime odrađenog posla naplati iz sredstava trgovačkog društva iz Rijeke, što je i učinjeno isplatom iznosa od 8.341.792,81 kuna (1.107.146,17 eura) pa su oštetili riječko trgovačko društvo za taj iznos.