Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici od 7. siječnja 2013. do 20. prosinca 2013. u Zagrebu i Čabru počinili navedena kaznena djela.
Osnovano se sumnja da je drugookrivljenik kao predsjednik uprave trgovačkog društva iz Čabra; na poticaj prvookrivljenika kao većinskog vlasnika i predsjednika nadzornog odbora tog trgovačkog društva; donio odluku o sklapanju nagodbe kojom trgovačko društvo preuzima obvezu sudužnika u kreditu prema jednoj banci, a za kredit u iznosu od 19,000.000,00 kuna kojeg je prvookrivljenik podigao od te banke za osobne potrebe. Kada prvookrivljenik nije vratio veći dio navedenog kredita prema uvjetima preuzetim samom navedenom nagodbom, drugookrivljenik je ponovno na poticaj prvookrivljenika, koristeći svoje svojstvo predsjednika uprave, sada zaključio ugovor o dugoročnom kreditu s istom bankom kojim trgovačko društvo preuzima obvezu vraćanja već dospjelih, a neplaćenih obveza po glavnici ugovora o kreditu podignutog za potrebe prvookrivljenika kao i na obvezu zatvaranja preostalih obveza po navedenom kreditu prvookrivljenika u iznosu od 13,593.750,00 kuna.
Osnovano se sumnja da je za navedeni ugovor drugookrivljenik kao osiguranje od prvookrivljenika primio deset solemniziranih bianco zadužnica i pravo zasnivanja založnog prava na poslovnom udjelu kojeg prvookrivljenik ima u drugom trgovačkom društvu.
Navedeno su učinili iako su obojica znali da su predmetni udjeli prvookrivljenika u drugom trgovačkom društvu opterećeni privremenom mjerom koja je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci te da na računu prvookrivljenika nema dovoljno sredstava za eventualno realiziranje danih zadužnica.
Slijedom navedenog, trgovačko društvo u kojem su prvookrivljenik i drugookrivljenik vlasnik i odgovorna osoba je ukupno oštećeno za iznos od 14,816.556,00 kuna.