Postoji osnova sumnje da je drugoosumnjičenik (1958.) počinio tri kaznena djela pomaganja u utaji poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. KZ-a u vezi čl. 38. KZ-a, dva kaznena djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka  279. stavak 1. KZ-a te dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. KZ-a, dva kaznena djela povrede obveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga iz članka 248. KZ-a te jednog kaznenog djela pogodovanja vjerovnika iz članka 250. stavak 1. KZ-a.
Postoji osnova sumnje da je trećeosumnjičenik (1960.) počinio tri kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. KZ-a i jedno kazneno djelo krivotvorenja isprave iz članka 278. stavak 1. KZ-a, te osnova sumnje da je četvrtoosumnjičenik (1981.) počinio jedno kazneno djelo poticanja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. KZ-a i jedno kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. KZ-a.
Pravna osoba s područja Rijeke prijavljena je zbog dva kaznena djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. KZ-a u svezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za počinjenje kaznenih djela.

Iz kaznene prijave proizlazi osnova sumnje da su osumnjičenici počinili navedena kaznena djela od 2012. do 2015. godine na području Rijeke i Zagreba na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske te trgovačkih društava kojima su bili odgovorne osobe. 
Prvoosumnjičenik je, nakon ispitivanja, pušten da se brani sa slobode s obzirom da nisu postojale zakonske osnove za određivanje istražnog zatvora protiv njega.