Okrivljenike se tereti da su tijekom 2004. i 2005. godine u Zagrebu kao članovi uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu; u cilju stjecanja dionica i prisvajanja sredstava trgovačkog društva, prema zajedničkom planu; počinili navedeno kazneno djelo. Prvih četvero okrivljenika se tereti da su u lipnju 2004. godine kao članovi uprave, odlukom ponudili na prodaju vlastite dionice društva uz otplatu na rate zaposlenicima uz uvjete najmanjeg paketa od 25 dionica i cijene od 1506,08 kuna višestruko veće od tržišne cijene oko 300,00 kuna za dionicu, usmjerene odvraćanju drugih od ponude, znajući da će naknadno smanjiti cijenu. Temeljem te odluke je ukupno 9 900 dionica prodano 20 osoba isključivo članovima uprave, nadzornog odbora i direktorima društva u sastavu grupe, između kojih i prvim petero okrivljenicima. Navedenim dionicama su navedene osobe ostvarile prevlast na skupštinama trgovačkog društva, a rate unatoč dospijeću nisu plaćali, već je u studenom 2004. godine uprava društva donijela odluku, a petookrivljeni, šestookrivljeni i sedmookrivljeni su kao nadzorni odbor potvrdili odluku o vrijednosnom usklađenju i isplati dohotka od kapitala. Glavna skupština trgovačkog društva u prosincu 2004. godine je potvrdila tu odluku kojom je smanjena cijena na 450.00 kuna za dionicu po ugovorima na kredit, a iznos od 15,106.781,73 kuna potraživanja za prodane, a neotplaćene dionice otpisan je na teret ostalih rezervi trgovačkog društva. Nakon toga je, bez primjene kriterija u rezultatima rada pojedinaca i uspjehu poslovanja trgovačkog društva, koje je umjesto prikazane dobiti ostvarilo gubitak za poslovnu 2004. godinu u iznosu 38,417.075,00 kn, na ime dohotka od kapitala neosnovano obavljeno plaćanje dionica po ugovorima u korist 19 osoba između kojih i prvih petero okrivljenika iz sredstava trgovačkog društva u ukupnom iznosu od 2,205.072,51 kuna.
Na navedeni način je trgovačko društvo oštećeno za iznos od 15,106.781,73 kn otpisom potraživanja zbog smanjenja cijene za već prodane dionice, kao i za iznos imovinske koristi od 2,205.072,51 kuna plaćanjem cijene za dionice na ime dohotka od kapitala u korist pojedinih osoba.
U odnosu na okrivljenog hrvatskog državljanina (1950.) člana nadzornog odbora trgovačkog društva, donijeto je rješenje o obustavi istrage zbog njegove smrti.