Trojicu okrivljenika se optužnicom tereti da su od siječnja 2002. do rujna 2006. godine kao predsjednici uprave, direktori ili većinski vlasnici tvrtki u Republici Hrvatskoj, a ujedno sva četvorica okrivljenika kao osnivači i članovi uprava talijanskih tvrtki; s ciljem da iz tvrtke "I. I." izvuku što više novca u korist talijanskih tvrtki; izdali više računa kojima talijanske tvrtke od tvrtke "I. I." potražuju ukupan iznos u protuvrijednosti 21.993.949,77 kuna na ime navodno pruženih usluga vezano za buduću izgradnju nekretnina u Rijeci. Nakon toga je okrivljeni E. M. uz suglasnost okrivljenog M. G. izdao i potpisao više naloga za doznake u inozemstvo temeljem kojih je navedena hrvatska tvrtka neosnovano platila tvrtkama u Italiji ukupan novčani iznos od 21.301.644,91 kunu za koji je oštećena tvtka "I. I." Rijeka. Okrivljenog T. T. tereti se da je pomagao u zlouporabi položaja i ovlasti.