Postoji osnovana sumnja da bi okrivljeni 51-godišnjak u razdoblju od 21. ožujka do 22. studenog 2019. u Gvozdu i drugim mjestima u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj, kao direktor jednog trgovačkog društva registriranog u Republici Hrvatskoj, učestalo putem bankovne kartice na ATM bankomatima sa računa društva podizao gotovinu u Republici Hrvatskoj u kunama, a u Mađarskoj u forintama, u ukupnom iznosu od 287.584,68 kuna, koja gotovina nije uporabljena za poslovanje društva, već je na taj način sebi pribavio imovinsku korist i oštetio trgovačko društvo za iznos od 287.584,68 kuna / 38.169,05 eura.

Nadalje, postoji osnovana sumnja da u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. dva ulazna računa stranih isporučitelja za isporuku roba iz Slovačke i Mađarske nije evidentirao niti obračunao PDV po istima te po izlaznom računu stranom kupcu iz Mađarske na isporuku roba PDV obračunao po stopi 0%, iako nema dokaza o izvršenoj isporuci, čime je trgovačkom društvu u kojem je bio direktor pribavio imovinsku korist u iznosu od 450.590,92 kuna/59.803,69 eura te za navedeni iznos oštetio Državni proračun Republike Hrvatske.