Postoji osnovana sumnja da bi 52-godišnjak tijekom 2020. i 2021. godine, kao direktor jednog trgovačkog društva u gradu na području Sisačko-moslavačke županije, u nakani da si pribavi nepripadnu materijalnu dobit, u više navrata sa žiro računa tog trgovačkog društva neosnovano vršio isplate na račune poslovnih subjekata za vlastite potrebe te podizao gotov novac s računa koji nije utrošio za poslovanje društva već ga je zadržao za sebe, čime si je pribavio nepripadnu materijalnu dobit od ukupno 12.500.478,00 kuna/1.659.098,55 eura, za koji iznos je oštetio trgovačko društvo. 

Ujedno se okrivljenik osnovano sumnjiči da, kao direktor trgovačkog društva, u nakani da neosnovano umanji obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost za 2020. i 2021. godinu, u poslovnim knjigama nije evidentirao sve izlazne račune po stvarno isporučenim dobrima i uslugama i u prijavama poreza na dodanu vrijednost po istima nije obračunao i prijavio obvezu poreza na dodanu vrijednost, kao i da je evidentirao fiktivne račune za određene isporuke dobara i usluga koje stvarno nisu izvršene, na temelju čega je neosnovano odbio pretporez. Osnovano se sumnja da je time za trgovačko društvo pribavio nepripadnu imovinsku korist, u iznosu od preko 910.000 eura, na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Okrivljenik se, nadalje, osnovano sumnjiči da u tijeku 2020. i 2021. godine, novčana sredstva koja je kao direktor neosnovano podizao sa žiro računa trgovačkog društva za vlastite potrebe i prebacivao na druge korisničke račune, dalje koristio na igrama za sreću te ostvarene dobitke podizao u gotovini i prebacivao na svoje bankovne račune, u ukupnom iznosu od 673.588,38 eura.  

Također, osnovano ga se sumnjiči da bi u razdoblju od 2020. do 2022. godine, kao direktor trgovačkog društva, propustio voditi poslovne knjige dok je račune prikrio, kako bi otežao preglednost poslovanja trgovačkog društva.