Županijsko državno odvjetništvo u Sisku Donijeto rješenje o provođenju istrage protiv šest osoba
30.04.2015.
Županijsko državno odvjetništvo u Sisku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1985., 1979., 1977. i 1972.) i dvojice državljana Srbije (1962. i 1976.) te protiv tri trgovačka društva sa sjedištem u Zagrebu zbog osnovane sumnje na počinjenje ili poticanje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja i gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, kaznenog djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. i 3. KZ-a te kaznenog djela povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. KZ-a. (30. 4. 2015.)
Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici samostalno ili po dogovoru s drugim sudionicima, od 19. kolovoza 2009. do 31. prosinca 2011. u Zagrebu, međusobno ispostavljali fiktivne račune sa lažnim sadržajima te takve račune iskazivali kao poreznu obvezu na dodanu vrijednost ili su neistinito iskazivali obračunati pretporez po ulaznim računima iako su znali da su računi fiktivni i da usluge nisu obavljene čime su odbijanjem pretporeza i manje plaćenim porezom oštetili proračun Republike Hrvatske za iznos od 3,751.142,94 kune. Ujedno, osnovano se sumnja da su prvookrivljenik, trećeokrivljenik, petookrivljenik i šestookrivljenik, sami ili po dogovoru, sa žiro računa trgovačkih društava čiji su bili osnivači; u cilju da si pribave nepripadnu korist; podizali novac u gotovini bez pravne osnove i zadržavali ga za sebe oštetivši time trgovačka društva za iznos od 19,029.670,00 kuna.