Okrivljenom 47-godišnjaku se stavlja na teret da je od 14. travnja 2014. do 31. siječnja 2018. u Splitu i Zagrebu, kao direktor jednog trgovačkog društva i druge tvrtke postupao suprotno odredbama članka 252. i članka 430. Zakona o trgovačkim društvima prema kojima je bio dužan voditi poslove i raspolagati imovinom trgovačkog društva pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Okrivljenika se tereti da je privukao veći broj klijenata iz Republike Hrvatske, uglavnom s područja grada Zagreba i grada Splita koji su kao ulagači za trgovanje na deviznom Forex tržištu s tvrtkom sklapali ugovore o ulaganju i potom na poslovni račun tvrtke, koji je u tu svrhu okrivljenik otvorio u Republici Hrvatskoj u jednoj banci, uplaćivali pojedinačne uloge u iznosima od 10.000,00 eura i više te su tako uplatili ukupno 8.288.431,18 kuna.
Okrivljenik je, tereti ga se, postupio protivno odredbama članka 612. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 6. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala i nije u Republici Hrvatskoj osnovao podružnicu tvrtke te nije zatražio niti ishodio odobrenje za pružanje investicijskih usluga, te iako je 6. lipnja 2016. nadzorna agencija objavila upozorenje domaćim ulagačima na nelegalnu djelatnost tvrtke, okrivljenik je nastavio poslovanje na domaćem tržištu.
Posredstvom dviju brokerskih tvrtki iz inozemstva okrivljenik je, tereti ga se, ostvario pristup trgovanju devizama na Forex tržištu pri čemu je u svojstvu jedine ovlaštene osobe samostalno raspolagao sredstvima od 8.288.431,18 kuna uplaćenih na račun tvrtke od kojih je na Forex tržište plasirao samo manji iznos od svega 228.471,09 eura i 6.265,02 američkih dolara kojima je tvrtka ostvarivala prinos i u početku isplaćivala dobit ulagačima čime je okrivljenik stvorio privid uspješnog poslovanja kojim je privukao nove klijente.

Okrivljenik je, u nakani pribavljanja si znatne protupravne imovinske koristi, neosnovano sa računa tvrtke podizao gotovinu u iznosu od 1.387.828,00 kuna, te u nakani pribavljanja trgovačkom društvu znatne protupravne imovinske koristi, s istog računa tvrtke neosnovano obavio 32 isplate u korist računa trgovačkog društva u iznosu od 2.109.500,00 kuna.
Navedene osobne isplate i isplate trgovačkom društvu okrivljenik nije, tereti ga se, pravdao vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom, niti je tako isplaćena sredstva uložio u poslovanje tvrtke čime je protupravno pribavio za sebe osobno iznos od najmanje 1.387.828,00 kuna i za trgovačko društvo iznos od 2.109.500,00 kuna što je protupravna imovinska korist u ukupnom iznosu od najmanje 3.497.328,00 kuna.

Počinjenjem ovog kaznenog djela oštećeni su tvrtka i ulagači čija uplaćena sredstva sa računa tvrtke, protivno njihovoj namjeni, okrivljenik nije plasirao na Forex tržište.