Na temelju rješenja o proširenju istrage, a u vezi ranijih rješenja o provođenju i proširenju istrage u ovom predmetu, osnovano se sumnja da je prvookrivljena 52-godišnjakinjau vremenu od početka siječnja 2014. do kraja prosinca 2023., u Varaždinu i Čakovcu, u poslovnicama banke i na drugim mjestima, nakon što je od oštećenika preuzela novac u iznosu od ukupno 6.478.004,93 eura, nepripadno se okoristivši,  u namjeri prikazivanja da je novac stečen na zakonit način, isti novac uplaćivala na svoje račune u bankama, račune trećeokrivljenika i članova svoje obitelji, a potom ih prebacivala između svojih računa i računa članova obitelji te podizala i koristila u pretežitom dijelu za svoje potrebe, a manjim dijelom za isplatu pojedinim oštećenicima.

U odnosu na drugookrivljenu 56-godišnjakinju postoji osnovana sumnja da je u vremenu od 27. listopada 2023. do 14. studenog 2023., u Čakovcu, u poslovnici banke, nakon što je u dogovoru s prvookrivljenicom od oštećenika preuzela novac u iznosu od ukupno 1.812.650,00 eura, nepripadno se okoristivši, u namjeri prikazivanja da je novac stečen na zakonit način, dio od pribavljenog novca uplatila na svoju partiju kredita, a dio na svoj račun u banci. 

Također, osnovano se sumnja da je trećeokrivljeni 55-godišnjak dana 19. studenog 2020., u Zagrebu, svjestan nezakonitog podrijetla novca uplaćenog na njegov račun od strane prvookrivljenice, isti novac koristio za kupnju nekretnine.