Postoji osnovana sumnja da je 53-godišnjak u razdoblju od veljače 2019. do 12. siječnja 2024., u svojstvu direktora trgovačkog društva sa sjedištem u Varaždinu, u cilju da sebi i drugima pribavi protupravnu imovinsku korist na štetu navedenog trgovačkog društva, koristeći svoje ovlasti, novčanim sredstvima društva u ukupnom iznosu od 55.005,57 kuna/7.300,49 eura platio nabavku razne opreme za poslovni prostor, a kojeg je prethodno njegovo društvo dalo u zakup drugom trgovačkom društvu te da je platio iznos od 4.718,75 kuna/626,28 eura za medijske oglase kojima se oglašavalo drugo trgovačko društvo. Osnovano se sumnja i da okrivljenik nije položio na račun društva novčana sredstva, koja su u više navrata za korištenje određenih usluga platili članovi jednog kluba u ukupnom iznosu od 1.236,34 eura, već da ga je zadržao za sebe te da je u ime društva organizirao i provodio razne humanitarne manifestacije na kojima su se prikupljala novčana sredstva za humanitarne svrhe, koja prikupljena sredstva u ukupnom iznosu od 4.251,69 eura potom nije položio na poseban račun društva niti dao u humanitarne svrhe, već ih je zadržao za sebe.

Također postoji osnovana sumnja da 53-godišnjak u razdoblju od rujna 2019. do 21. siječnja 2024., u svojstvu direktora trgovačkog društva sa sjedištem u Varaždinu, nije ustrojio uredno vođenje poslovnih knjiga društva, pomoćne knjige i evidencije dugotrajne imovine i sitnog inventara, na način da realno prikazuju poslovne događaje trgovačkog društva.