Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 63-godišnjak od siječnja 2018. do ožujka 2022. godine u Koprivnici, Varaždinu i Zagrebu, kao stečajni upravitelj više trgovačkih društava u stečaju, bez odluka stečajnog suda i protivno odlukama stečajnog suda, sa računa trgovačkih društava u stečaju neovlašteno podizao novac i zadržavao ga za sebe ili uplaćivao u korist drugih društava u kojima je bio stečajni upravitelj, čime si je, osnovano se sumnja, pribavio nepripadnu korist u ukupnom iznosu većem od 900.000,00 kuna, a drugim društvima u iznosu od gotovo 170.000,00 kuna.

Osnovano se sumnja da je okrivljeni 63-godišnjak u srpnju 2019. godine kod Sesveta, kao stečajni upravitelj zatražio od 60-godišnjaka da mu preda iznos od 2.220,00 kuna kao garanciju plaćanja društvu čiji je stečajni upravitelj, neistinito mu predočivši kako će nakon plaćanja vratiti taj iznos, ali mu je 60-godišnjak povjerovao i platio, a stečajni upravitelj ga nije vratio već ga je zadržao za sebe.

Postoji osnovana sumnja da okrivljeni 63-godišnjak od kolovoza do prosinca 2019. godine u Koprivnici, kao stečajni upravitelj trgovačkog društva nije prijavio niti platio porez na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu većem od 21.000,00 kuna.