Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu Podignuta optužnica protiv devetero okrivljenika
01.09.2017.
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv sedmero hrvatskih državljana (1973., 1957., 1983., 1982., 1955., 1972. i 1952.) i dvije pravne osobe zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i poticanja na to kazneno djelo iz čl. 246. st. 2. u svezi st. 1. i u svezi čl. 37. Kaznenog zakona, računalnog krivotvorenja iz čl. 270. st. 1. KZ-a, krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i st. 2. KZ-a, krivotvorenja isprave iz čl. 278. st. 1. KZ-a i pranja novca iz čl. 265. st. 5. u svezi st. 4. i st. 1. KZ-a. (1. 9. 2017.)
Optužnicom se prvookrivljenicu tereti da je kao zaposlenica banke u Čakovcu; zajednički i u dogovoru s drugookrivljenikom, a na nagovor četvrtog, petog i šestog okrivljenika; izradila sedam krivotvorenih ugovora o eskontu mjenica i drugu dokumentaciju banke, a da su drugookrivljenik i petookrivljenik izdali lažne mjenice i drugu poslovnu dokumentaciju, temeljem kojih su ishodili da se iz sredstava banke okrivljenim fizičkim i pravnim osobama isplati ukupno preko 3.300.000 kuna, od čega su okrivljenici uzeli i zadržali na štetu banke više od 2.700.000 kuna, a u tome im je pomogao trećeokrivljenik. Sedmookrivljenika se tereti da je kao odgovorna osoba devetookrivljenog trgovačkog društva zadržao u korist društva dio neosnovano isplaćenog novca iz banke od 250.000 kuna uplaćen kao pozajmica tom društvu, iako je znao da njegovo društvo nije sklopilo nikakav ugovor o pozajmici te svjestan da je novac mogao biti pribavljen kaznenim djelom.