Prvookrivljenika se tereti da je od 2005. do 2011. godine u Varaždinu, kao direktor prvog trgovačkog društva neovlašteno koristio novac zajedničke pričuve 83 stambene zgrade kojima je to društvo bilo upravitelj, a taj je novac imovina svih suvlasnika zgrade, tako da je bez dozvole i znanja predstavnika zgrada prebacio na žiro-račun tog društva više od 2,500.000,00 kuna. Istovremeno je godišnjim izvještajima o poslovanju neistinito prikazivao suvlasnicima zgrada stanje sredstava na žiro-računima njihovih zgrada, navodeći kako se na tim računima zgrada nalaze značajnija sredstva, iako to nije odgovaralo istini.
Četvrtookrivljenika se tereti da je od početka 2010. do lipnja 2010. godine kao direktor društva izvođača radova, na traženje drugookrivljenice, naložio da se svi računi za izvršene usluge i ugrađeni materijal za dodatne radove na uređenju stanova u njenom vlasništvu knjiže na teret drugih gradilišta tog društva i na teret troškova poslovanja tog društva, a ne na teret drugookrivljenice čime joj je pribavio nepripadnu korist veću od 33.400,00 kuna.
Trećeokrviljenika, četvrtookrivljenika i petookrivljenicu se tereti da su od početka 2006. do prosinca 2011. godine kao direktori društva izvođača radova, na traženje prvookrivljenog nalagali da se dio računa dobavljača za ugrađeni materijal i izvršene radove na više stambeno-poslovnih objekata u vlasništvu prvookrivljenika knjiži kao trošak poslovanja društva ili kao trošak drugih gradilišta na kojima je to društvo izvodilo radove, a ne kao trošak prvookrivljenika čime su mu pribavili nepripadnu korist veću od 82.900,00 kuna.
Trećeokrivljenika se tereti da je od početka 2008. do rujna 2009. godine kao direktor društva izvođača radova, na traženje prvookrivljenika, naložio da se izda samo dio računa za utrošeni materijal i radove na objektu u vlasništvu drugog okrivljenog trgovačkog društva, a da se računi u ukupnom iznosu većem od 208.000,00 kuna knjiže na teret poslovanja društva izvođača radova.
Prvookrivljenog i drugookrivljenicu se tereti da kao direktori prvog okrivljenog trgovačkog društva, za 2010. i 2011. godinu nisu obračunali, prijavili i platili zakonom propisane poreze za društvo u korist proračuna Republike Hrvatske u iznosu većem od 2,300.000,00 kuna.
Ujedno, prvookrivljenika se tereti da kao direktor drugog okrivljenog trgovačkog društva, za 2010. i 2011. godinu nije u cijelosti obračunao, prijavio i uplatio zakonom propisane poreze za društvo u ukupnom iznosu većem od 120.800,00 kuna.
Četvrtookrivljenika i petookrivljenicu se tereti da kao direktori trećeg trgovačkog društva od rujna 2009. do kraja 2011. godine nisu podnijeli potpunu godišnju prijavu poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit, čime su izbjegli obračunati, prijaviti i uplatiti poreze u iznosu većem od 95.000,00 kuna.
Prvookrivljenika i drugookrivljenicu se tereti da su od rujna 2010. do studenog 2011. godine, kao direktori prvog okrivljenog trgovačkog društva, dopuštali zasnivanje prava zaloga kao sredstva osiguranja povrata kredita koji su bili odobreni tom društvu, na stanovima i garažama koje je društvo već ranije prodalo kupcima, ali promjena vlasnika nije provedena u zemljišnim knjigama, dok su zasnivanje prava zaloga zatajili kupcima, pa zbog upisanog prava zaloga kupci ne mogu ostvariti svoja vlasnička prava slobodnog raspolaganja nekretninama.
Prvo i drugo okrivljeno trgovačko društvo se tereti da su kaznenim djelima koja su počinili prvookrivljenik i drugookrivljenica kao odgovorne osobe, pribavili sebi nepripadnu materijalnu dobit veću od 5,000.000,00 kuna.