Prvookrivljeni 47-godišnjak tereti se da je u razdoblju od siječnja 2020. do rujna 2022., nakon što je kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Koprivnici kaznenim dijelom prijevare počinjenim na štetu njemačkog trgovačkog društva pribavio protupravnu imovinsku korist od 4.300.000,00 eura, u cilju prikrivanja njezina nezakonitog porijekla, u tri navrata naložio isplatu dijela tog iznosa od 4.096.602,50 eura na račun trgovačkog društva u Švicarskoj, u kojem je bio odgovorna osoba, a na zahtjev banke da opravda tu isplatu, priložio lažne račune kojima je prikazao da je trgovačkom društvu u Koprivnici prodao robu. Tereti se da je nakon toga s računa švicarskog trgovačkog društva uplatio iznos od 839.000,00 eura na račune dva trgovačka društva u Koprivnici, u kojima su on i član njegove obitelji bili direktori, dok je iznos od 3.105.170,47 eura uplatio na svoj privatni račun, od kojeg je iznosom od 725.258,27 eura kupio tri nekretnine, dok je iznos od 447.751,32 eura podigao u gotovini.

Drugookrivljena 70-godišnjakinja se tereti da je u razdoblju od rujna 2022. do prosinca 2022., kao članica obitelji prvookrivljenog 47-godišnjaka, svjesna da je vlasništvo određene kuće prvookrivljenik stekao protupravnom imovinskom koristi ostvarenom kaznenim djelom, u cilju da mu omogući izbjegavanje oduzimanja nekretnine, prihvatila od njega kao darodavca tu nekretninu kupljenu za iznos od 472.705,55 eura, a potom istu nekretninu prodala za svega 40.000,00 eura.