Osnovano se sumnja da su prvoosumnjičenik (1958.) i drugoosumnjičenica (1974.) od siječnja 2006. do svibnja 2010. godine kao direktori četiri trgovačka društva protivno propisima koristili pravo na odbitak pretporeza u primljenim računima tako da su pretporez koristili u cijelosti, i to za podmirenje poreznih obveza tih društava, s njima povezanih društava i podmirenje njihovih obveza prema svojim dobavljačima te neosnovano koristili pretporez iskazan u računima dobavljača koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Osnovano se sumnja da nisu obračunavali i plaćali porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika te da nisu u cijelosti obračunavali prihode od kamata na dane zajmove povezanim društvima pa nisu obračunavali i plaćali porez na dodanu vrijednost, umanjivali osnovicu i obvezu poreza na dodanu vrijednost prikrivenim pravnim poslovima, kao i da nisu obračunavali i plaćali porez na dobit i porez po odbitku. Osnovano se sumnja da su pribavili nepripadnu materijalnu korist trgovačkim društvima u iznosu od preko 36.500.000 kuna na štetu proračuna Republike Hrvatske.
Postoji osnovana sumnja da su si četiri trgovačka društva pribavila nepripadnu imovinsku korist na štetu proračuna Republike Hrvatske u navedenom iznosu, i to kaznenim djelima koja su počinili prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenica kao odgovorne osobe u tim trgovačkim društvima.
Predloženo je određivanje pritvora protiv prvoosumnjičenika zbog opasnosti od ometanja istrage utjecajem na svjedoke i uništavanjem dokumentacije, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela i zbog posebno teških okolnosti djela u vidu vrlo visoke štete za proračun Republike Hrvatske.