Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičenik (1962.) kao direktor trgovačkog društva i kao upravitelj poljoprivredne zadruge, za razdoblje od 2005. do 2009. isplatio sebi dio dobiti društva i zadruge koji mu nije pripadao u iznosu većem od 480.000,00 kuna; da je popust na cijeni kupljenih vozila većem od 78.000,00 kuna iskoristio tako da je za taj iznos smanjio cijenu osobnog automobila kojeg je kupio kao fizička osoba; da je kao fizička osoba podigao bankovni kredit čiji je jamac-platac trgovačko društvo u kojem je direktor pa je društvo platilo umjesto njega iznos veći od 198.000,00 kuna; da je sklopio ugovor o usluzi konzaltinga za svoje društvo sa drugim trgovačkim društvom i isplatio mu više od 700.000,00 kuna iako nisu obavljene nikakve usluge konzaltinga; te da je sklopio ugovor o uslugama reorganizacije poslovanja svojeg društva sa drugim trgovačkim društvom, a raskinuo raniji ugovor po kojem je iste poslove obavljala visokoškolska ustanova po znatno nižoj cijeni i tako oštetio društvo u kojem je direktor za više od 946.000,00 kuna.
Osnovano se sumnja da je drugoosumnjičenik (1960.), izvršni direktor u istom trgovačkom društvu, na nagovor prvoosumnjičenika, dao prepraviti zapisnik sa sjednice nadzornog odbora  društva tako da je dodana navodna odluka o davanju suglasnosti da društvo bude jamac prvoosumnjičeniku za njegov kredit.
Ujedno, osnovano se sumnja da su prvoosumnjičenik i trećeosumnjičenik (1976.) kao direktor drugog trgovačkog društva, temeljem izrađenih i proknjiženih lažnih računa i izjave dužnika o postojanju duga stvorili fiktivni poslovni odnos da je društvo trećeosumnjičenika navodno isporučilo društvu prvoosumnjičenika merkantilni kukuruz i pšenicu vrijednosti preko 17.300.000,00 kuna, pa je prvoosumnjičenik izdao veći broj mjenica i sklopio ugovore o eskontu mjenica sa tri trgovačka društva koja su, ne sumnjajući u postojanje opisanog poslovnog odnosa, neosnovano uplatila na račune društava obojice osumnjičenika ukupno više od 6.700.000,00 kuna.
Dva trgovačka društva tereti se da su počinjenim kaznenim djelima odgovornih osoba stekla protupravnu imovinsku korist od preko 6.700.000,00 kuna za sebe i drugu pravnu osobu.
Protiv prvoosumnjičenika istražni sudac Županijskog suda u Varaždinu donio je rješenje o zadržavanju, a predloženo je da se protiv njega odredi pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zbog naročito teških okolnosti djela. Također se predlaže određivanje privremene mjere osiguranja imovinskopravnog zahtjeva zabranom prvoosumnjičeniku da otuđi ili optereti nekretnine u svojem vlasništvu.