Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičenik (1943.) od 2000. do 2010., u Varaždinu, kao direktor trgovačkog društva, u cilju pribavljanja veće nepripadne materijalne koristi sebi i drugima, koristeći svoje ovlasti kontinuirano nalagao ovlaštenim djelatnicima društva da izrađuju nevjerodostojne putne naloge na temelju kojih je njemu, trećeosumnjičeniku i drugim fizičkim i pravnim osobama na štetu društva neosnovano isplaćen novac ostvaren poslovanjem društva u ukupnom iznosu od oko najmanje 3.051.000,00 kune. Ujedno, osnovano se sumnja da je, koristeći se svojim položajem direktora društva, obvezao društvo da mu isplati više od 465.700,00 kuna za razdoblje od 2007. do 2009. na ime stimulativnog dijela plaće, iako je prema ugovoru o radu imao pravo na isplatu u visini od tri mjesečne plaće; da je u cilju prikazivanja dobiti društva u 2009. godini naložio zaposlenicima računovodstva društva da lažnim prikazivanjem financijskog stanja stvore prividno ostvarenu dobit; da je u rujnu 2007. zaključio ugovor o izvođenju radova adaptacije svoje obiteljske kuće u vrijednosti od 290.000,00 kuna, a ugovorom je zadužio svoje društvo da plati radove putem kompenzacije, te da nije uplatio poreze i doprinose u ukupnom iznosu od preko 322.000,00 kune za razdoblje od 2008. do 2010. u namjeri pribavljanja veće nepripadne materijalne dobiti svojem društvu na štetu Proračuna Republike Hrvatske.
Osnovano se sumnja da su svi osumnjičenici, u cilju izvlačenja novca iz jednog društva osnovali drugo trgovačko društvo koje je u srpnju 2006. sklopilo ugovor o poslovnoj suradnji s prvim društvom kojim novoosnovano društvo preuzima radi daljnje distribucije mjesečno najmanje 1.000 primjeraka lista po nižoj cijeni i s odobrenim rabatom od 50 posto, iako je u ranijem ugovoru za istovrsne poslove  s drugim partnerom bila utvrđena viša cijena usluge za distribuciju lista i bez rabata, čime je prvo društvo mjesečno bilo oštećeno za 700 kuna na 1000 primjeraka lista. U kolovozu 2008. godine sklopljen je novi ugovor o poslovnoj suradnji, koji je za prvo trgovačko društvo bio još nepovoljniji, jer je novoosnovanom društvu dodatno smanjena cijena primjerka lista čime je novoosnovano društvo steklo imovinsku korist od preko 350.000,00 kuna.
Dva trgovačka društva tereti se da su počinjenim kaznenim djelima odgovornih osoba stekla protupravnu imovinsku korist od preko 350.000,00 kuna, odnosno preko 322.000,00 kuna.
Protiv svih osumnjičenih osoba istražni sudac Županijskog suda u Varaždinu donio je rješenje o provođenju istrage, a protiv trojice osumnjičenih fizičkih osoba određen je pritvor zbog osnovane sumnje da će ometati kazneni postupak i zbog opravdane bojazni da će ponoviti kaznena djela.