Nalog o provođenju istrage donijet je protiv jedanaestero hrvatskih državljana (1966., 1971., 1977., 1988., 1980., 1953., 1959., 1963., 1953., 1969., 1934.) zbog osnova sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ/97 i krivotvorenja službenih isprava iz čl. 312. st. 1. KZ/97.
Postoji osnova sumnje da prvoosumnjičenik kao odgovorna osoba javne ustanove u svojstvu ravnatelja, od 2008. do 2012. godine; u namjeri da si pribavi znatnu nepripadnu imovinsku korist; kao jedini ovlaštenik za korištenje poslovne bankarske kartice za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine s računa ustanove, u više navrata u nekoliko gradova službenu karticu koristio za plaćanje većeg broja računa za kupljenu robu namijenjenu osobnoj upotrebi i potrošnji. Potom je, radi prikrivanja, u poslovnim ispravama prikazivao neistinite podatke iako svjestan da troškovi nisu učinjeni u službenu svrhu pribavivši si imovinsku korist od oko najmanje 296.500,00 kuna.
Ujedno, postoji osnova sumnje da je prvoosumnjičenik u istom razdoblju i navedenom svojstvu, u nakani da se okoristi, u više navrata nalagao sastavljanje putnih naloga za službena putovanja koje su potom bez potrebnih podataka potpisivali djelatnici u svojstvu podnositelja računa. Nakon toga je u takve naloge unosio podatke obračuna dnevnica i putnih troškova protivno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak znajući da su korištena prijevozna sredstva za koja su plaćane ugovorene mjesečne najamnine te je kao blagajnik i likvidator ovjeravao te putne naloge, a potom nalagao isplatu dnevnica u umanjenom iznosu neoporezive dnevnice te razliku iznosa stvarno isplaćene i prikazane dnevnice i troškova (najmanje 85.600,00 kuna) zadržao za sebe.
Nadalje, postoji osnova sumnje da je prvoosumnjičenik u navedenom svojstvu, zajednički i po prethodnom dogovoru te na traženje ostalih osumnjičenika i osumnjičenica; u nakani da sebi i drugim osumnjičenicima pribavi nepripadnu imovinsku korist; u navedenom razdoblju zaključio više ugovora o autorskom radu i ugovora o posredovanju pri otkupu predmeta, prekoračenjem ovlasti koje ima sukladno Statutu ustanove, isplaćivanjem autorskih naknada za poslove koji nisu u stvarnosti obavljeni te plaćanjem naknade otkupa predmeta i usluga posredovanja koji nisu obavljeni, na štetu ustanove pribavio za sebe i druge osumnjičenike imovinsku korist. Postoji osnova sumnje da je ovakvim postupanjem osumnjičenika javna ustanova oštećena za iznos od najmanje 589.900,00 kuna.
Devetero osumnjičenih osoba je uhićeno i ispitano, nakon čega je sudac istrage Županijskog suda u Vukovaru po prijedlogu državnog odvjetništva odredio istražni zatvor protiv prvoosumnjičenika zbog opasnosti od ometanja istrage utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.