Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik, kao vlasnik i odgovorna osoba u više trgovačkih društava sa sjedištem u Stankovcima i Novalji; zajedno i dogovorno s drugih četvero okrivljenika, kao odgovornim osobama u drugim trgovačkim društvima, s ciljem pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi za sebe i druge, na štetu državnog proračuna i tih trgovačkih društava, izrađivali lažne račune i sklapao fiktivne ugovore kako bi izbjegli plaćanje poreza na dodanu vrijednost te iz tvrtke za sebe neosnovano izvukli novac. Osnovano se sumnja da su si na navedeni način pribavili imovinsku korist u iznosu od oko 7.000.000,00 kuna, a sve na štetu tih trgovačkih društava, te da su utajili porez u iznosu od oko 4.400.000,00 kuna. Postoji osnovana sumnja i da su sklapanjem fiktivnih ugovora prenosili imovinu pojedinih društava u situaciji kad su društva postala insolventna i kada je trebao nastupiti stečaj te tako osujetili naplatu potraživanja od strane vjerovnika, pa su na taj način oštetili više vjerovnika za iznos od oko 15.000.000,00 kuna.

Sucu istrage Županijskog suda u Zadru podnijet je prijedlog da se protiv prvookrivljenika odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te opasnosti od utjecaja na ostale supočinitelje i svjedoke, što je sudac istrage odbio pa će ovo državno odvjetništvo podnijeti žalbu protiv tog rješenja.