Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage je prihvatio prijedlog ovog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor po traženim osnovama.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od 1. siječnja 2004. do neutvrđenog dana tijekom 2008. godine u Zagrebu; kao predsjednik Upravnog vijeća jedne humanitarne zaklade sa sjedištem u Švicarskoj i ovlaštenik te zaklade za raspolaganje novčanim sredstvima po nerezidentnim računima otvorenima u jednoj banci; u nakani da se znatno okoristi na štetu te zaklade, s navedenih računa zaklade u više navrata podizao gotovinske novčane iznose pa je tijekom 2004. do 2008. godine podigao oko 14,068.000,00 kuna. Kako bi prikazao da je dio tog novca utrošio u rad zaklade tako je tijekom listopada 2010. godine predao Ministarstvu financija blagajničke isplatnice u kojima je naznačeno da su izdate u Sarajevu (Bosna i Heregovina) iz kojih bi proizlazilo da su od 2004. do 2008. godine obavljene isplate u humanitarne svrhe u iznosu od 517.730,00 kuna. Ujedno, kako bi prikazao da je i daljnji dio od tog novca utrošio u rad zaklade, Ministarstvu financija je predao ukupno 215 računa na kojima je naznačeno da su ih izdala tri trgovačka društva s područja Bosne i Hercegovine, u kojima je navedeno da su ta društva za tu zakladu obavljala različite radove i usluge te da ih je zaklada i platila (ukupno 6,195.908,00 kuna) iako je znao da između zaklade i tih društava nije bilo nikakvog poslovnog odnosa. Na opisani način okrivljenik si je pribavio na štetu zaklade imovinsku korist u iznosu od oko 14,068.000,00 kuna.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od 1. siječnja 2006 do 31. prosinca 2007. u Zagrebu kao upravitelj druge humanitarne zaklade sa sjedištem u Zagrebu; u nakani nepripadnog pribavljanja dobiti za tu zakladu; prikratio novčana sredsta koja pripadaju državnom proračunu s osnove poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost. Naime, obavljajući putem navedene zaklade gospodarsku djelatnost prodajom novosagrađenih stanova na tržištu fizičkim osobama, tijekom 2006. i 2007. godine je zaključio ukupno sedam ugovora o kupoprodaji nekretnina kojima je zaklada ostvarila dobit u iznosu od oko 1,240.207,00 kuna. Suprotno obvezama iz poreznih i računovodstvenih propisa, okrivljenik nije od Porezne uprave zatražio da utvrdi da je zaklada obveznik poreza na dobit za navedenu djelatnost, nije upisao zakladu u registar poreznih obveznika poreza na dodanu vrijednost, nije vodio računovodstvo na propisani način ni vodio knjigovodstvo kao obveznik poreza na dobit te nije podnio poreznu prijavu poreza na dobit za 2006. i 2007. godinu iako je zaklada ostvarivala naknade za oporezive isporuke i to uplatom od strane kupaca iznosa kupovne cijene stana. Na opisani način okrivljenik je prikratio državnom proračunu s osnove poreza na dodanu vrijednost iznos od 294.421,75 kuna, te s osnove poreza na dobit iznos od 248.041,59 kuna, čime je oštetio proračun a navedenoj zakladi pribavio nepripadnu dobit u iznosu od oko 542.463,00 kune.