Postoji osnovana sumnja da su, od 21. prosinca do 14. siječnja 2008. u Zagrebu, prvoosumnjičenik (1967.) kao izvršni direktor za logistiku jednog društva, drugoosumnjičenik (1959.) kao direktor i član Uprave, trećeosumnjičenik (1958.) i četvrtoosumnjičenik (1968.) kao članovi Uprave istog društva; ovlašteni samostalno potpisivati i odobravati ugovore koji proistječu iz redovnog poslovanja te potpisivati sva bezgotovinska plaćanja; zajedno i po prethodnom dogovoru, postupali u nakani da prvoosumnjičeniku omoguće stjecanje nepripadne imovinske koristi plaćanjem fiktivnih informatičko-tehničkih usluga na teret tog društva.

Naime, unatoč tome što su znali da je jedan obrt (osnivač i vlasnik mu je prvoosumnjičenik) prestao s radom i brisan je s Obrtnog registra 31. srpnja 1999. te znajući da između prvog društva i ovog obrta nije sklopljen bilo kakav ugovor o pružanju informatičko-tehničkih usluga, kao i da ovaj obrt nije pružao nikakve usluge tom društvu; a nakon što je prvoosumnjičenik u ime obrta u više navrata sastavljao i društvu ispostavljao račune za plaćanje nepostojećih informatičko-tehničkih usluga, u ostvarenju ove nakane svojim su potpisima odobravali plaćanje takvih računa. Na opisani način, sa žiro-računa prvog društva je neosnovano plaćeno na žiro-račun obrta ukupno 11.094.718,00 kn, čime su prvoosumnjičeniku pribavili nepripadnu imovinsku korist u navedenom iznosu odnosno za taj iznos oštetili društvo.

Ujedno, postoji osnovana sumnja da su prvoosumnjičenik (1967.), drugoosumnjičenik (1959.) i trećeosumnjičenik (1958.), u istim svojstvima i na istovjetan način od 10. prosinca 2007. do 15. studenog 2008. u Zagrebu, plaćanjem drugom obrtu u vlasništvu hrvatske državljanke, fiktivnih informatičko-tehničkih usluga i nepostojećeg najma poslovnog prostora na teret prvog društva; znajući da između prvog društva i ovog obrta nije sklopljen bilo kakav ugovor o pružanju informatičko-tehničkih usluga, kao i da ovaj obrt nije pružao usluge najma poslovnog prostora; svojim potpisima odobrili plaćanje navedenih računa u ukupnom iznosu od 6.899.000, 00 kn, čime su vlasnici tog drugog obrta pribavili nepripadnu imovinsku korist u navedenom iznosu odnosno za taj iznos oštetili prvo društvo.

Postoji osnovana sumnja i da su drugoosumnjičenik (1959.) i trećeosumnjičenik (1958.) od 8. ožujka 2007. do 14. srpnja 2007. u Zagrebu, u istim svojstvima i na istovjetan način; a u nakani da drugom društvu omoguće stjecanje nepripadne imovinske koristi plaćanjem fiktivnih usluga; znajući da ovo drugo društvo niti jednom nije pružilo uslugu najma poslovnog prostora (korištenja dvorane) prvom društvu, odobrili plaćanje računa za korištenje dvorane ispostavljenih od strane drugog društva na iznos od 45.649,00 eura čime su drugom društvu na teret prvog društva pribavili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 333.237,00 kn.