Postoji osnovana sumnja da je, od početka 2006. do siječnja 2008. godine u Zagrebu, prvoosumnjičenik kao predsjednik jedne udruge građana te drugoosumnjičenik u svojstvu predsjednika uprave jednog trgovačkog društva (osnivač društva je ta udruga građana); a to je društvo organiziralo poslovna putovanja i turističke aranžmane za potrebe te udruge građana; sa žiro računa udruge obavljali plaćanja raznih privatnih turističkih aranžmana za sebe, članove svojih obitelji, razne poznanike i prijatelje te troškova učinjenih privatnim kreditnim karticama u inozemstvu. Na taj su način pribavili nepripadnu materijalnu dobit, oštetivši udrugu građana za oko 250.000,00 kuna.
Također, osnovano se sumnja da su osumnjičenici od 2005. do 2007. godine, u navedenim svojstvima, koristili poslovne kreditne kartice korisnika udruge građana u privatne svrhe i sa žiro računa udruge platili učinjene privatne troškove u ukupnom iznosu od 169.147,81 kn za prvoosumnjičenika te za drugoosumnjičenika 264.482,00 kn.
Ujedno, osnovano se sumnja da su osumnjičenici početkom 2007. godine, koristeći se autoritetom svojih pozicija, naložili zaposlenicima drugog trgovačkog društva da vlastoručno ispunjavaju izjave na ime članova jednog kluba i udruge građana, neistinito prikazujući da su tijekom 2007. godine u prostorijama udruge obavljali određene kontrole rada svojih automobila, a što nije odgovaralo istini, nakon čega su bili sastavljani odgovarajući računi i ispostavljeni radi naplate tom klubu. No, naplata je izostala jer su djelatnici kluba posumnjali u vjerodostojnost računa, čime je onemogućeno stjecanje nepripadne materijalne dobiti za to drugo trgovačko društvo u iznosu od oko  40.000,00 kuna.